{"id":72287,"date":"2025-03-04T08:24:15","date_gmt":"2025-03-04T08:24:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diarionoti7.com.mx\/?p=72287"},"modified":"2025-03-04T18:26:51","modified_gmt":"2025-03-04T18:26:51","slug":"los-responsables-del-lavado-de-dinero-son-delincuentes-sin-revolver-pero-con-corbata-javier-corral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarionoti7.com.mx\/?p=72287","title":{"rendered":"Los Responsables del Lavado de Dinero \u201cSon delincuentes sin revolver, pero con corbata\u201d: Javier Corral"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"72287\" class=\"elementor elementor-72287\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c09b8f0 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c09b8f0\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-955a561\" data-id=\"955a561\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0ce869c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0ce869c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.10.2 - 29-01-2023 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#818a91;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#818a91;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<p><strong>*El lavado de dinero y la corrupci\u00f3n son <\/strong><strong>delitos financieros que causan graves perjuicios al inter\u00e9s social y al sistema financiero, la econom\u00eda nacional, as\u00ed como la seguridad p\u00fablica y la seguridad nacional. Los responsables, dijo,\u00a0\u201cson delincuentes sin revolver, pero con corbata\u201d.<\/strong><\/p><p><strong>Pachuca, Hgo., 3 de marzo 2025.- <\/strong>Prevenir que el terrorismo financie a organizaciones sin fines de lucro e incluir al desarrollo inmobiliario como actividad vulnerable ante la corrupci\u00f3n,\u00a0son parte de los objetivos de la propuesta que contra el lavado de dinero se presentar\u00e1 al Senado, expuso el senador Javier Corral Jurado durante su conferencia sobre la investigaci\u00f3n\u00a0del delito de lavado de dinero desde la perspectiva local, conocida por el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH).<\/p><p>El senador explic\u00f3 a detalle que el lavado de dinero busca hacer las ganancias obtenidas de actividades ilegales como es el narcotr\u00e1fico, la corrupci\u00f3n, el contrabando de armas como de personas, la extorsi\u00f3n, el secuestro, la pirater\u00eda, la evasi\u00f3n fiscal, entre otros,\u00a0parezca como como el fruto de actividades leg\u00edtimas y circulen sin problema en la econom\u00eda legal.<\/p><p>Preciso que esta acci\u00f3n ilegal al igual que el terrorismo,\u00a0son delitos financieros que causan graves perjuicios al inter\u00e9s social por sus consecuencias en el sistema financiero, la econom\u00eda nacional, as\u00ed como la seguridad p\u00fablica y la seguridad nacional.<\/p><p>Ninguno de\u00a0los dos produce muerte o enfermedad, pero\u00a0el hecho del inmenso poder corrupto, altera de forma grave el funcionamiento normal de la sociedad y trastoca\u00a0todos los procesos de justicia, pero tambi\u00e9n a la democracia. Los responsables, dijo,\u00a0\u201cson delincuentes sin revolver, pero con corbata\u201d.<\/p><p>El lavado de dinero introduce el dinero para que aparezca legal usando inversiones\u00a0mediante mecanismos que cada vez son m\u00e1s sofisticados.<\/p><p>Adem\u00e1s, indic\u00f3,\u00a0pueden amenazar la estabilidad del sector financiero de un pa\u00eds\u00a0o su estabilidad externa en general<\/p><p>Explic\u00f3 que, el dinero se mueve y transforma para que sea m\u00e1s dif\u00edcil rastrear, por ello justific\u00f3 urgente aprobar la reforma a esta Ley\u00a0que, precis\u00f3, es autor\u00eda del entonces senador y hoy en d\u00eda gobernador Julio Menchaca Salazar junto con la senadora Olga Cordero, pues \u00fanicamente la rescat\u00f3 para retomarla en la actual Legislatura.<\/p><p>Dijo que los objetivos de la reforma que es ampliar por un lado el objetivo de esta Ley para incluir la prevenci\u00f3n del financiamiento al terrorismo, adem\u00e1s de las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, lo cual se alinea con est\u00e1ndares internacionales que busca una protecci\u00f3n integral del sistema financiero mexicano.<\/p><p>Habr\u00e1 mayor control sobre el beneficiario final en todas las actividades vulnerables de una organizaci\u00f3n sin fines de lucro,\u00a0as\u00ed que ser\u00e1 reforzado el monitoreo de quien realmente controla o se beneficia de las transacciones financieras.<\/p><p>Tambi\u00e9n deber\u00e1 registrarse la identidad de\u00a0los beneficiarios finales involucrados en transacciones.<\/p><p>Se ampliar\u00e1 la lista de actividades con riesgo de ingresar dinero il\u00edcito, por ello ahora incluir\u00e1n nuevos sectores como es el desarrollo inmobiliario\u00a0que suele utilizarse para la compra o venta de bienes, entre otros sistemas modernos digitales como son las criptomonedas.<\/p><p>Esta propuesta- aseguro-contribuye al cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acci\u00f3n Financiera) enfocadas principalmente en el financiamiento al Terrorismo.<\/p><p>Aunado a lo anterior,\u00a0la reforma propuesta tiene por objetivo dar cumplimiento a las acciones recomendadas que ha emitido el Grupo de Acci\u00f3n Financiera a M\u00e9xico\u00a0en su Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua.<\/p><p>El senador Javier Corral fue acompa\u00f1ado por la senadora Simey Olvera,\u00a0as\u00ed como del secretario de Gobierno Guillermo olivares y fiscales Anticorrupci\u00f3n como de Delitos Electorales en Hidalgo.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>*El lavado de dinero y la corrupci\u00f3n son delitos financieros que causan graves perjuicios al inter\u00e9s social y al sistema financiero, la econom\u00eda nacional, as\u00ed como la seguridad p\u00fablica y la seguridad nacional. 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